洗钱活动何时休？

因此，利用一切可用的方法降低风险的要求也在增加。

洗钱是一个全球性问题，金融机构，特别是银行业，越来越关注它，因为它可能破坏它们，使它们面临严重的操作、法律和声誉问题（Mohamad Abdul Latif & Abdul-Rahman，2018；Raweh et al.，2017）。